پولشویی
-
اقتصادی
-
اقتصادی
مبارزه با پولشویی و وصول عادلانه مالیات با تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری…
بیشتر بخوانید » -
سیاسی
الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی
نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را موظف به ارائه اطلاعات به سایر دستگاهها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
سامانه مودیان می تواند مانع پولشویی و سفته بازی شود/ سیستم الکترونیکی مالیاتی سبب واقعی شدن بودجه کشور می شود
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
دومین بانک بزرگ سوئیس متهم به پولشویی موادمخدر شد
به گزارش خبرگزاری برنا، بانک کردیت سوئیس در دادگاه فدرال این کشور به خاطر عدم اقدام در راستای جلوگیری از…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانکهای کشور ابلاغ شد
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
لزوم توجه به مبارزه با پولشویی در نظام بانکی/ اولویت صندوق کارآفرینی امید مناطق محروم است
به گزارش خبرگزاری برنا، همایش آموزشی بانکداری اسلامی با موضوع مبارزه با پولشویی و آشنایی با عقود شرعی و احکام…
بیشتر بخوانید » -
سیاسی
تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانکها به وزارت اقتصاد واگذار شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات…
بیشتر بخوانید »