پولشویی
-
سرتیتر
ضربالاجل دستگاه قضا برای مهار نوسانات ارزی و برخورد با رانتخواران
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از عملکرد نظارتی در حوزه بانکداری، دستور پیگیری ویژه نوسانات بازار ارز و نظارت بر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
معاون وزیر اقتصاد: مقایسه FATF با NPT از اساس نادرست است
هادی خانی با رد مقایسه FATF با NPT تأکید کرد توصیههای FATF الزامآور حقوقی نیست و هزینه عدم همکاری اقتصادی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
FATF و تأثیر آن بر نظام مالی ایران
تصویب FATF هزینههای بانکی را کاهش داده و شفافیت مالی را افزایش میدهد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیهای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
آزادی موقت پاول دوروف
پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، پس از بازداشت توسط پلیس فرانسه، به منظور ملاقات با قاضی تحقیقاتی از بازداشت آزاد شد.…
بیشتر بخوانید » -
سیاسی
آغاز دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضاییه
محاکمه ۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه آغاز شد. به گزارش اعتماد نو به نقل از خبرآنلاین، دادگاه رسیدگی به…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی
به گزارش ایلنا و به نقل از شادا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
به گزارش ایلنا، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه ایران و ازبکستان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
به گزارش ایلنا از وزارت اقتصاد، این ۱۶ امین تفاهم نامه همکاری بین مرکز اطلاعات مالی ایران و واحد اطلاعات…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
به گزارش ایلنا، «هادی خانی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به انجام اقدامات مرتبط با مبارزه با پولشویی و…
بیشتر بخوانید »
- 1
- 2