به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی گفت: امروز اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده بین المللی گریس‌بند نادین فرتاک پارسیان است که به‌صورت علنی برگزار شده است.
وی افزود: این پرونده ۶۲ جلد و ۱۰ متهم با جذب سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی دارد.
قاضی صلواتی در ادامه جلسه از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: مریم هاشمی فرزند محمد، به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.
وی افزود: محمد هاشمی فرزند محمدرضا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.
نماینده دادستان گفت: علی هاشمی فرزند محمد متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال و جعل یک فقره ضمانت نامه و استفاده از آن و پولشویی به مبلغ ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار و انتقال هتل صفای کربلا.
وی افزود: مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.
وی افزود: محمدرضا هاشمی فرزند محمد متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.
نماینده دادستان افزود: حسن هاشمی فرزند علی اکبر متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.
وی ادامه داد: ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال. همچنین محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو جزیی به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال.
نماینده دادستان افزود: ابراهیم مختاری فرزند احمد متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو جزیی به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال. همچنین بهرام شازده احمدی فرزند اکبر متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو جزیی و جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به مبلغ ۵۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال.
وی افزود: متهمه مریم هاشمی دارای دفاتر غیررسمی در برخی شهرها از جمله تهران و مشهد است که این دفاتر وظیفه جذب نقدینگی را داشتند و تاکنون مبادرت به جذب سرمایه از ۸ هزار نفر از شهروندان کرده اند. مریم هاشمی اقدام به جذب میلیونی و میلیاردی سپرده مردم در قالب قراردادهای صادرات گندم و خاویار و مواد پتروشیمی کرده است و اقدام به عملیات بانکی خارج از نظام بانکی به پرداخت ۲۰۰ تا ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد و بالاتر سود کرده است.
نماینده دادستان افزود: طبق اظهارت مریم هاشمی، علی نقیان به واسطه فردی به نام حمیدی که معاون وزیر جهاد کشاورزی بوده محصولات زیرزمینی همچون گندم و جو و چغندر کشت می کردند و سود آن را به سرمایه گذاران پرداخت می کردند.
نماینده دادستان افزود: متهم مریم هاشمی قبل و بعد از تاسیس نادین فرتاک پارسیان، با ادعای واردات و صادرات شیرینی جات و خاویار و محصولات نفتی و صادرات گوجه و کشت و صنعت زمستانه قزاقستان و غیره مبادرت به جذب سپرده با سودهای بالا در قالب عقد مضاربه می کرده که با ناتوانی از بازپرداخت سود مورد شکایت سپرده گذاران قرار می‌گیرد.
نماینده دادستان افزود: متهمه مریم هاشمی افرادی از قبیل محمد هاشمی، حسن هاشمی، علی هاشمی، محمدجواد هاشمی، یاسر عزیزی و محمودی را معرفی می کرد که آنها مبادرت به جذب سپرده می کنند و از این رهگذر سود کسب می کنند. متهمه مریم هاشمی با توجه به رونق سپرده گذاری افرادی مثل ابراهیم مختاری و بهرام شازده را معرفی می کند که آنها مبادرت به جذب سپرده کرده و سود آن را ۲۰۰ درصد اعلام می کنند و ۱۰۰ درصد دیگر را به نام خود اخذ می کردند.
نماینده دادستان گفت: تبلیغات متهمان از طریق پیامک و زبانی بوده است. متهمه هاشمی با طراحی سناریوهای مختلف مثل بلوکه شدن پول در خارج یا با مطرح کردن اینکه به دلیل تحریم های جدید نمی توانند پول را وارد کشور کنند از ارایه مبالغ و سود به سپرده گذاران اجتناب می کردند و زمانی که سپرده گذاران شکایت کردند با شایعه بیماری و سکته مظلوم نمایی می کردند.
وی به بررسی جرایم و رکن مادی آن پرداخت و گفت: به لحاظ قبول وجوه کلان و حیف و میل اموال عمومی مردم متهمان مورد تحقیق هستند.
وی به عناصر متشکله جرم پرداخت و عنصر قانونی و مادی و روانی را در پرونده تشریح کرد و گفت: آنچه چهره مجرمانه به متهمان در این پرونده داده است نتیجه مجرمانه و قصد مجرمانه بوده است که آنها قصد حیف و میل اموال با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور را داشته اند.
نماینده دادستان به شرح اتهامی متهمان این پرونده پرداخت و گفت: متهمه مریم هاشمی اقدام به جذب نقدینگی مردم و سرمایه گذاری وجوه در واردات گندم و صادرات زعفران می کرده است. متهمه به سرمایه گذاری در شرکت نیلگون افق و مشارکت در ساخت هتل در کربلا و … اشاره کرده است.
نماینده دادستان گفت: در خصوص آقای محمودی که متهم به همکاری با او اشاره کرده است اطلاعاتی بدست نیامد و طبق تحقیقات، سپرده گذاری در شرکت نیلگون افق صحت ندارد. متهمه مریم هاشمی به واسطه نزدیکان و خویشاوندان مبادرت به جذب سرمایه کرده و گفته که وجوه را در شرکت داخل و خارج سرمایه گذاری کرده است اما درباره اینکه در چه شرکتی و طی چه اسنادی انجام داده اطلاعاتی به ما نداده و همکاری نکرده است.
نماینده دادستان گفت: متهمه مریم هاشمی قراردادهایی با شرکت های زیر منعقد می کند از جمله قرارداد هتل کربلا و هتل اکسفورد و شرکت کشت کتان در استرالیا و تاسیس کلینیک توانبخشی معلولین و فرستادن ۵۰۰ نفر به زیارت امام حسین(ع) و … .
نماینده دادستان گفت: متهمه مریم هاشمی می گوید شرکت هایی که با آنها کار می‌کرده ایرانی و خارجی بوده و با افرادی مثل محمودی و بهشتی همکاری داشته است. متهمه مریم هاشمی در خصوص همکاری با نهادهای حاکمیتی اقرار کرده که با هیچ کدام از این نهادها همکاری نداشتم.
وی گفت: با بررسی ادعاهای مریم هاشمی، او هیچ دلیلی برای اثبات ادعاهای خود ارایه نکرده است.
براساس این گزارش، متهمان این پرونده عبارتند از مریم هاشمی فرزند محمد و مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از کشور دستگیر شد، محمد هاشمی فرزند محمدرضا، علی هاشمی فرزند محمد، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا، محمدرضا هاشمی فرزند محمد، حسن هاشمی فرزند علی اکبر، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین، محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا، ابراهیم مختاری فرزند احمد و بهرام شازده احمدی فرزند اکبر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی.
این پرونده ۲۶۴ نفر شاکی دارد.
ادامه دارد…
