امروز

شنبه, ۱۶ مهر , ۱۴۰۱

  ساعت

۰۲:۴۷ قبل از ظهر

سایز متن   /

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری برنا، بانک کردیت سوئیس در دادگاه فدرال این کشور به خاطر عدم اقدام در راستای جلوگیری از پولشویی از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر کوکائین بلغارستانی مجرم شناخته شد. این نخستین پرونده در نوع خود علیه[…]


به گزارش خبرگزاری برنا، بانک کردیت سوئیس در دادگاه فدرال این کشور به خاطر عدم اقدام در راستای جلوگیری از پولشویی از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر کوکائین بلغارستانی مجرم شناخته شد.

این نخستین پرونده در نوع خود علیه یک بانک بزرگ در سوئیس به شمار می‌رود.

این حکم درواقع دردسر جدیدی برای کردیت سوئیس به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور به شمار می‌رود؛ چراکه همین حالا هم این بانک با مشکل ضرر چند میلیارد دلاری مواجه است.

آلیس د چم‌ری‌یر، دادستان فدرال سوئیس با استقبال از این حکم گفت: این اقدام برای شفافیت خوب است.

البته کردیت سوئیس و یکی از کارمندان سابق این بانک ارتکاب هر گونه اقدام مجرمانه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تکذیب کرده‌اند.

کردیت سوئیس گفته به این حکم اعتراض خواهد کرد. این بانک متهم است که در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ اقدامات کافی برای جلوگیری از پولشویی باند قاچاق مواد مخدر بلغارستانی انجام نداده است.

قاضی دادگاه اعلام کرده؛ اگر بانک کردیت سوئیس به الزامات قانونی خود عمل می‌کرد می‌توانست جلوی این فساد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

image_printنسخه چاپی
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

حال و هوای خرید کریسمس در تهران
برداشت گل نرگس – بهبهان

افزایش امتیاز معلمان استثنایی

افزایش امتیاز معلمان استثنایی

افزایش امتیاز معلمان استثنایی